（原标题：中金公司第三届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-006

中国国际金融股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年3月28日通过现场形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：《监事会2024年度董事履职评价报告》、《监事会2024年度高管履职评价报告》、《2024年度监事会工作报告》（尚需提交股东大会审议）、《2024年年度报告》（包括A股年报和H股年报，尚需提交股东大会审议）、《2024年度社会责任暨环境、社会及管治报告》、《2024年度利润分配方案》（尚需提交股东大会审议）、《2024年度风险评估报告》、《2024年度合规报告》、《2024年度内部控制评价报告》，所有议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，《中金公司2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。特此公告。